UID41868
威望36
金钱190250
交易诚信度0
主题63
帖子2063
注册时间2003-7-1
最后登录2026-3-27
高级会员
   
交易诚信度0
注册时间2003-7-1
|

楼主 |
发表于 2011-7-2 18:19
|
显示全部楼层
■特征
据支付宝方面透露,这种类型的网络犯罪则是从去年开始的。从去年3月开始,陆续有淘宝卖家来投诉这种网络犯罪的形式,而在支付宝收到的关于类似案件的投诉中,犯罪的模式都很相似。
A.冒用他人SIM卡盗窃
一般来说,要挂失他人SIM卡,必须使用本人的身份证。而很多人在买车、买房的时候都会留下身份证号等等,都可能造成个人资料泄露,使得犯罪分子可以轻易制作出假的身份证件。
B.看中的就是大客户的账户周转金
这些犯罪分子往往盯着大卖家,因为这些卖家的支付宝账户里往往有一笔钱用于周转。就拿palybb来说,作为一个五皇冠卖家,每天的营业款至少有几万元。
C.台州被复制SIM卡,海口登陆账户套现
在投诉到支付宝的几起案件中,犯罪嫌疑人都是在台州的通信商营业厅挂失手机SIM卡,并重新注册了新卡。
在新卡注册成功后,就有位于海口的IP登陆淘宝操作:找回淘宝登陆密码,找回支付宝登陆密码、支付密码,注销数字证书。并且迅速拍下产品,用余额支付。
D.购买的都是虚拟货币
一旦犯罪嫌疑人使用了这些淘宝账号,所拍下的产品往往都是手机充值卡和游戏点卡等虚拟货币。这是因为虚拟商品不需要物流收货,交易时间一般几分钟就结束了,所以不容易引起怀疑,犯罪嫌疑人则更容易将资金转移。
E.都在短时间内完成交易 |
|